O Z N Á M E N Í o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00, IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s §181 odst. 1 obchodního zákoníku na žádost akcionáře International Power Opatovice, a.s.
mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne 10. prosince 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s.,
v Praze 7, Partyzánská 1/7 (trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte z přiloženého souboru 
Oznámení o konání MVH_prosinec 2009
------------------------------------------------------------------------------
O Z N Á M E N Í o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00,IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s §181 odst. 1 obchodního zákoníku na žádost akcionáře International Power Opatovice, a.s.
mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne 18. září 2009 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s.,
v Praze 7, Partyzánská 1/7 ( trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte z přiloženého souboru Oznámení o konání mimořádné valné hromady v roce 2009
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z valné hromady 24. 6. 2009
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 24. 6. 2009.
Valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 24. 6. 2009, schválila jednotlivé body svého programu.
------------------------------------------------------------------------------
O Z N Á M E N Í o konání řádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00,
IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu, která se koná dne 24. června 2009 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s.,
v Praze 7, Partyzánská 1/7 ( trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte přiloženého souboru Oznámení o konání řádné valné hromady v roce 2009
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z valné hromady 17.12. 2008
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 17.12. 2008.
Valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 17. 12. 2008, schválila jednotlivé body svého programu.
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z valné hromady 23.6. 2008
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 23.6. 2008.
Valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 23. 6. 2008, schválila jednotlivé body svého programu, mj. schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007, schválila roční účetní závěrku týkající se roku 2007, schválila rozdělení zisku a výplatu dividendy ve výši 363 Kč/akcii.
Valná hromada zvolila členem dozorčí rady opětovně Ing. Pavla Kose.
------------------------------------------------------------------------------
O Z N Á M E N Í o konání řádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00,
IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu, která se koná dne 23. června 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s.,
v Praze 7, Partyzánská 1/7 ( trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte 
zde
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z druhé mimořádné valné hromady 2007
Mimořádná valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 16.11.2007
Mimořádná valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 16.11.2007, projednala stanovený program jednání:
změnu stanov, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za období od 1.1.2005 do 17.9.2007, rozhodnutí o limitu částky vyčleněné pro sponzoring v roce 2008 a rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let a o výplatě dividendy.
------------------------------------------------------------------------------
O Z N Á M E N Í o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00, IČ 45273600, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti
mimořádnou valnou hromadu,
která se koná dne 16. listopadu 2007 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s., v Praze 7, Partyzánská 1/7 ( trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte zde
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z první mimořádné valné hromady 2007
Mimořádná valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 17.9.2007
Mimořádná valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 17.9.2007, schválila jednotlivé body svého programu.
Návrh na rozdělení zisku za rok 2006 byl schválen takto: dividenda celkem činí 1 237 847 442,- Kč, na 1 akcii bude vyplaceno 299,- Kč.
Schválena byla změna pravidel a způsob výplaty dividend; podrobnosti o změnách budou zveřejněny na www.ptas.cz.
Valná hromada schválila rovněž zněny v orgánech společnosti: výkon funkce ke dni 17. 9. 2007 skončil Ing. Aleně Vitáskové, předsedkyni, Richardu Johnu Lappinovi, místopředsedovi, Franzi Josefovi Retzerovi, místopředsedovi představenstva Pražské teplárenské a.s. Novými členy představenstva byli zvoleni: Andrew Wilson Garner, JUDr. Petr Hulinský, Hermann Lüschen, Dr.Stephen Riley.
Ke změnám došlo i ve složení dozorčí rady. K 17. 9. 2007 ukončil výkon funkce Ing. Ladislav Vinický, místopředseda dozorčí rady. Mimořádnou valnou hromadou byl zvolen novým členem dozorčí rady Pražské teplárenské a.s. Axel Limberg.
-----------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ
o změně termínu a programu
mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Dozorčí rada akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00 oznamuje v souladu s ustanovením § 184, odst. 7 změnu termínu konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s., svolané původně na 30. srpen 2007 oznámením v Obchodním věstníku a v Lidových novinách dne 25. července 2007.
Nový termín konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s. je
17. září 2007 od 10.00 hodin v sídle společnosti se
zápisem akcionářů do listiny přítomných od 9.00 hodin.
Zároveň dozorčí rada na žádost akcionáře, vlastnícího akcie se jmenovitou hodnotou větší jak 3 % základního kapitálu v souladu s ustanoveními § 181 a 182, odst. 1 písm. a) doplňuje program konání mimořádné valné hromady, jehož nové znění je:
Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku minulých let
4. Změny v orgánech společnosti - představenstvu a dozorčí radě (volba členů představenstva, projednání vzdání se funkce, volba člena dozorčí rady)
5. Závěr
Ostatní údaje, týkající se prokazování oprávněnosti akcionáře k účasti na valné hromadě, tak jak byly uveřejněny v oznámení Pražské teplárenské a.s. o konání mimořádné valné hromady dne 25. 7.2007, se nemění.
V Praze dne: 7. srpna 2007
Dozorčí rada společnosti Pražská teplárenská a.s.
-----------------------------------------------------------------------------
O Z N Á M E N Í
o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Dozorčí rada akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ: 170 00 svolává v souladu s čl. 23 odst. 3 písm. c) a čl. 12 stanov společnosti
mimořádnou valnou hromadu,
která se koná dne 30. srpna 2007 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle společnosti Pražská teplárenská a. s., v Praze 7, Partyzánská 1/7 ( trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Více podrobností ohledně organizace valné hromady se dozvíte zde
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z valné hromady 2007
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 21. 6. 2007.
Valná hromada Pražské teplárenské a.s., která se konala dne 21. 6. 2007, schválila jednotlivé body svého programu, výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2006 a stavu majetku k 31. 12. 2006 včetně účetní závěrky za rok 2006. Z návrhu na rozdělení zisku za rok 2006 byly schváleny příděly do rezervního a sociálního fondu. Změna stanov, výplata tantiem a dividend schváleny nebyly; rovněž tak stanovení odměn orgánům společnosti nebylo valnou hromadou schváleno.
Valná hromada nezvolila člena představenstva na místo Ing. Františka Hejčla, který ze své funkce odstoupil k 19. červnu 2007. Členem dozorčí rady byl opětovně zvolen Ing. Tomáš Dub.
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z valné hromady 2006
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 9. června 2006.
Valná hromada Pražské teplárenské, která se konala dne 9. 6. 2006, schválila jednotlivé body svého programu,účetní závěrku za rok 2005, změnu stanov a rozdělení zisku s tím, že výplata tantiem a dividend nebyla schválena a tento finanční objem zůstává v nerozděleném zisku společnosti. Neschváleny zůstaly i odměny správních orgánů na rok 2005 a 2006. Orgány společnosti tedy již druhým rokem pracují zdarma.
------------------------------------------------------------------------------
Usnesení valné hromady 2005
Valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 27. 5. 2005.
Valná hromada Pražské teplárenské, která se konala dne 27. 5. 2005, schválila jednotlivé body svého programu, částečnou změnu stanov a rozdělení zisku s tím, že výplata tantiem a dividend nebyla schválena a tento finanční objem zůstává v nerozděleném zisku společnosti, který činí 931 mil. Kč. Neschváleny zůstaly i odměny správních orgánů na rok 2005.
Společnost dosáhla za rok 2004 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 940 mil. Kč.
------------------------------------------------------------------------------
Zpráva z mimořádné valné hromady 2004
Mimořádná valná hromada Pražské teplárenské se konala dne 11. 8. 2004.
Představenstvo společnosti Pražská teplárenská svolalo na žádost akcionáře Elektrárny Opatovice mimořádnou valnou hromadu. Řádná VH konaná v květnu t.r. neschválila účetní závěrku za rok 2003 ani nezvolila nové představenstvo.
MVH PT dne 11. 8. 2004 schválila auditovanou účetní závěrku za rok 2003, rozhodla o rozdělení zisku za rok 2003 a na dividendách rozdělí jak letošní zisk tak i větší část nerozděleného zisku z let minulých. Na jednu akcii tak bude vyplacena dividenda 172 Kč. Dividendy budou vypláceny prostřednictvím české pobočky Deutsche Bank od 1. 9. 2004.
VH zvolila do představenstva Ing. Františka Hejčla, který je generálním ředitelem Elektráren Opatovice a v představenstvu PT působí jako člen od roku 1997.
Zvolila Richarda Lappina, který je regionálním ředitelem IPR pro střední s severní Evropu a je předsedou představenstva společnosti Elektrárny Opatovice , v představenstvu PT působí od roku 1998.
Dále byla zvolena Ing. Alena Vitásková, která vede Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, je předsedkyní Klubu plynárenských podnikatelů a v minulosti působila na řídících funkcích ve společnostech energetického průmyslu.
Čtvrtým zvoleným členem byl zvolen Franz Retzer, který je zástupcem Energie Baden-Württenberg v ČR a v představenstvu PT působil od srpna 2003 do května 2004.
VH tedy zvolila čtyři členy představenstva a představenstvo je tak složeno z těchto členů: František Hejčl, Alena Vitásková, Franz Retzer, Richard Lappin a Luboš Pavlas.
V dozorčí radě bude nadále působit Ing. Pavel Kos, Ing.Tomáš Dub, JUDr.Jaroslava Hoťová, Ing. Ladislav Vinický a Oldřich Štolfa. Jedno místo v dozorčí radě zůstává volné.
PT emitovala celkem 4 147 877 ks listinných akcií na majitele, které jsou mezi akcionáře rozděleny takto:
|
EOP |
48, 67 % |
2 018 647 ks |
|
PTH |
47, 33 % |
1 963 083 ks |
|
EnBW |
1, 12 % |
46 390 ks |
|
PT |
0, 19 % |
7 919 ks |
|
Ostatní FO a PO |
2, 69 % |
111 838 ks |
O Z N Á M E N Í
o konání mimořádné valné hromady Pražské teplárenské a.s.
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 7 svolává na žádost akcionáře v souladu s ustanovením § 181 Obchodního zákoníku a s čl. 12 stanov společnosti
mimořádnou valnou hromadu,
která se koná dne 11. 8. 2004 od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře, v sídle Pražské teplárenské a. s.,
v Praze 7, Partyzánská 7 (trasa C metra - stanice Nádraží Holešovice).
Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Schválení auditované účetní závěrky za rok 2003
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2003
4. Schválení pravidel pro výplatu dividend za rok 2003
5. Volby do orgánů společnosti – představenstvo, dozorčí rada
6. Schválení výše odměn orgánů společnosti pro rok 2004
7. Závěr
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v 9 hodin v místě konání valné hromady.
Valné hromady je oprávněn zúčastnit se akcionář vlastnící listinné akcie na majitele ke dni konání valné hromady.
Akcionář se při registraci prokazuje následovně:
Práva spojená s akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo předloží písemné prohlášení osoby, která vykonává její úschovu nebo uložení podle zvláštního zákona ne starší než 1 den.
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce anebo zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Statutární zástupce akcionáře – právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne starší než tři měsíce. Akcionáři, jejich statutární zástupci a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas).
Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
Při hlasování na valné hromadě připadá na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie 1 hlas.
Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář ze svého.
Upozornění akcionářům:
I. Nebude-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.
II. Výroční zpráva a účetní závěrka ve formě brožury je akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v sídle společnosti č. dv. 529 v pracovních dnech v době od 10:00 – 12:00.
| V Praze dne 16. 7. 2004 |
Představenstvo společnosti |
|
Pražská teplárenská a.s. |
